庭审现场。

犯罪嫌疑人庭审现场流下悔恨泪水。

专案组成员深夜加班审查卷宗。

“我以为再也见不到妈妈了,感谢国家把我从缅甸解救回来,请给我一次改过自新的机会。”近日,在签署认罪认罚具结书时,未成年人小杜在许久未见到的妈妈面前泣不成声。一年前,小杜禁不住一名网友所谓的高薪诱惑,动了到缅甸挣大钱的念头,没想到在“蛇头”的带领下偷渡到缅甸后,小杜却被卖到了某科技园区,开始被逼迫对国内实施电信网络诈骗。

2023年10月16日,山东省菏泽市公安局从云南省普洱市公安局接收包括小杜在内的128名缅北涉案人员,并于同日立案侦查,命名为“10·16”电信网络诈骗案。菏泽市检察院从全市抽调业务骨干成立“10·16”专案组,同步依法介入,和公安机关共同打响反诈攻坚战。目前,已查实被害人248人,涉案金额2650多万元,19人已判决,71人将择期宣判。

1000G,在海量电子数据中抽丝剥茧

首批提请批准逮捕的电诈人员共计128人,负责批捕工作的专案组成员仅10人,在审查逮捕期限的7天里,专案组还要完成100余本案卷的审查等工作,作出每名犯罪嫌疑人批捕与否的决定。

面对如此艰巨的任务,专案组负责人王海生向记者回忆道:“我们之前办理过涉及上百人的涉黑案件,也办理过厅局干部职务犯罪案件,感觉每一起案件都会比这个案子复杂。然而,事实证明,从检20余年了,我还是有点低估了这个案子的办理难度。”

涉案团伙结构复杂,组织严明,涉嫌故意伤害、非法拘禁、容留卖淫、容留吸毒等犯罪,而且犯罪跨度时间长,又是跨境作案,取证难是主要问题。电信网络诈骗涉及的电子数据多达1000G,专案组要对每一名嫌疑人的聊天记录进行核对,专案组的成员几乎每天都要在数据的海洋里抽丝剥茧,将零零碎碎的证据拼接起来,细致推进,逐渐将嫌疑人的犯罪事实固定。

经过7天的奋斗,专案组形成共1941页98万余字的审查报告,列出了200余条继续侦查意见,为下一步侦查工作指明了方向,并以诈骗罪、偷越国边境罪批准逮捕126人,不批准逮捕1人,还有一人在批捕前因病去世,圆满完成了首批电诈分子的审查逮捕工作。

“白+黑”“5+2”,与办案期限赛跑

为保证“10·16”专案能按照时间节点顺利起诉,专案组的检察官们继续开启了“白+黑”“5+2”的办案模式,200多天时间里,专案组的成员们不分昼夜、没有周末没有节假日。

“自从被抽调到专案组以来,已经三个月没有回家了。临近年关,又移交来一批电诈分子,审查起诉的期限正在‘倒计时’,大家都不敢松懈。”专案组的成员加班加点地与时间赛跑。

为了更有效地指控犯罪,在庭审之前,专案组对每一批被告人制定了详细出庭策略,针对讯问、举证、质证、辩护观点预测及公诉意见书等制作了3万余字的出庭预案,为庭审打下了坚实基础。

确保精准,让每一名电诈分子罚当其罪

犯罪嫌疑人张雷(化名)在被检察院审查起诉时,向提审自己的检察官助理耿丽媛讲起了自己的遭遇。

2022年5月初,张雷遇到了自己的江西老乡曾某,对方称可以帮忙安排自己到缅北,每个月可以有将近10万元的工资,谁知,张雷被带到诈骗园区后,就被迫接受杀猪盘和电信网络诈骗的培训。“我在缅甸的时候天天都怕完不成业绩被打,现在终于回国了,虽然被抓,但是再也不用担惊受怕了。”

和张雷不同,小杜去缅甸并不是为了赚快钱,而是去找自己的网恋“男友”,网络中的“男友”英俊帅气、体贴入微,开豪车、戴名表,时不时地邀请小杜去缅甸游玩。

小杜瞒着父母乘飞机去了缅甸,还没有见到“男友”就被送到了诈骗园区。在园区内小杜进行为期一个多月的话术、包装、养粉等技术培训,后来因为业绩不理想,小杜又被转卖给多家诈骗公司。

专案组成员王国伟介绍,电信网络诈骗作案手段基本相同,通过聊天软件找到被害人,获得好感后以投资理财为名,诱导被害人转账投资,先是小额利息回报,资金达到理想状态后由操盘手封盘失联,达到诈骗的目的。

“移交来的每一名诈骗分子的情况都不太一样,有的是偷渡到缅甸,有的则是被骗过去的;有的诈骗数额较大,有的则是诈骗未遂;有的是技术人员,有的是财务人员。”专案组成员王传奇说道,“为确保精准量刑,让每一名电诈分子罚当其罪,我们需要统筹考虑嫌疑人在诈骗团伙中担任的角色、参与诈骗工作的长短、诈骗数额、出境次数、是否有其他犯罪行为等因素,因此我们专案组确定了分层分类进行量刑的基本原则和思路。”

艰难困苦,玉汝于成。“10·16”专案组成立以来,历经寒冬,如今春去夏来,已顺利起诉了5批电诈分子。专案组的成员们来不及休整,当下,第6批涉嫌恶势力犯罪案件正在紧张有序地审查起诉中。